解析“偽金交所”非法集資模式

近年來，不少投資者通過某些名為“登記結(jié)算服務公司”或“資產(chǎn)備案服務中心”登記備案的投資產(chǎn)品來獲得高額回報。這些投資產(chǎn)品的年化收益最高可達10%以上，看似非常吸引人。然而，在這些投資產(chǎn)品背后，存在一類違法的機構(gòu)——“偽金交所”，它們打著“金交所”的旗號，以登記備案為名，搭建了一條為地產(chǎn)、三方財富等行業(yè)違規(guī)發(fā)行“理財產(chǎn)品”的地下新融資通道，已經(jīng)觸及監(jiān)管紅線。近期湖南省地方金融監(jiān)管局發(fā)布風險預警，提醒投

關于警惕不法金融中介陷阱的風險提示

近年來，部分金融消費者通過不法金融中介辦理相關業(yè)務，其知情權(quán)、財產(chǎn)安全權(quán)、信息安全權(quán)等合法權(quán)益遭到嚴重侵害。為保護廣大金融消費者合法權(quán)益，提升其對不法金融中介的鑒別能力，防范陷入不法金融中介陷阱，國家金融監(jiān)督管理總局上海監(jiān)管局提示：一、樹立科學的金融消費理念金融消費者要加強金融知識學習，樹立科學的金融消費理念，合理規(guī)劃支出，量力而行，切莫盲目消費、跟風消費。要慎重使用借貸產(chǎn)品，切忌過度負債，否則一

防范假借互聯(lián)網(wǎng)金融平臺進行非法集資活動

非法集資擾亂金融市場秩序，侵犯人民群眾財產(chǎn)安全，危害經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定，是我國嚴厲打擊的違法犯罪活動。結(jié)合近年來非法吸收公眾存款、集資詐騙等典型案例，特提示：非法集資花樣繁多，社會公眾要提高警惕。  【案例介紹】  浙江望洲集團有限公司(簡稱望洲集團)及其關聯(lián)公司從事非法集資活動，截至2016年4月非法吸收公眾存款共計64億余元，未兌付資金共計26億余元，涉

“場外配資”的表現(xiàn)形式和政策界限

“場外配資”是指以高于投資者支付的保證金數(shù)倍的比例向其出借資金,組織投資者在特定證券、期貨賬戶上使用借用資金及保證金進行股票、期貨交易,并收取利息、費用或收益分成的活動。行為模式主要包括:1.系統(tǒng)分倉模式。主要指配資中介機構(gòu)利用賬戶分倉系統(tǒng)將證券、期貨賬戶拆分為若干虛擬交易子賬戶,并提供給投資者進行股票、期貨配資交易。2.出借賬戶模式。主要指配資中介機構(gòu)將自有或控制的證券、期貨賬戶提供給投資者進行

如何辨識非法證券期貨活動

近年來，隨著政府對非法證券期貨活動打擊力度的不斷加大，不法分子從事非法證券期貨活動的手法不斷翻新，非法活動的隱蔽性也越來越強。盡管這樣，您只要掌握以下幾種方法，就可以輕易識別非法證券期貨活動。一是辨識主體資格。按照規(guī)定，開展證券期貨業(yè)務，需要經(jīng)中國證監(jiān)會核準，取得相應業(yè)務資格。未取得相應業(yè)務資格而開展證券期貨業(yè)務的機構(gòu)，是非法機構(gòu)，請您不要與這樣的機構(gòu)打交道。您可以通過證監(jiān)會網(wǎng)站（www.csrc

警惕非法證券期貨活動十大陷阱

1.編造“股神”神話騙取會員費不法分子利用微信、微博、網(wǎng)絡直播室、論壇、股吧、QQ等互聯(lián)網(wǎng)工具或平臺,以“大數(shù)據(jù)診股”“推薦黑馬”“專家一對一指導”“無收益不收費”等夸張性宣傳術(shù)語,或者鼓吹過往炒股“業(yè)績”,招攬會員或者客戶。投資者加入后,有“老師”“專家”“股神”以傳授炒股經(jīng)驗、培訓炒股技巧為名,實際上向投資者非法薦股,謀取“打賞費”“培訓費”或者收取收益分成。還有不法分子先免費推薦股票,然后借

防非案例｜假冒證券公司 獲取高額利潤

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期貨風險管理要點

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